Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ eilinio visuotinio

Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2026 m. balandžio 30 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

Auditoriaus išvados apie Bendrovės finansinę atskaitomybę, vadovybės ataskaitą bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimą pristatymas.

Sprendimo projektas:

Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. Susipažinta.

Bendrovės 2025 m. konsoliduotos vadovybės ataskaitos pristatymas.

Sprendimo projektas:

Pristatyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2025 m. konsoliduota vadovybės ataskaita. Susipažinta.

Bendrovės Atlygio ataskaitos (kuri pateikiama kaip Bendrovės Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalis) tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės Atlygio ataskaitą (kuri pateikiama kaip Bendrovės Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalis).

2025 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti audituotas 2025 m. Bendrovės ir konsoliduotas metines finansines ataskaitas.

2025 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

2025 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2026 metams išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2026 m. iki 86 000 EUR (aštuoniasdešimt šešių tūkstančių eurų) plius PVM.

APB „APRANGA“ audito įmone 2027 metams išrinkti PricewaterhouseCoopers, UAB. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2027 m. iki 86 000 EUR (aštuoniasdešimt šešių tūkstančių eurų) plius PVM.

Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti sutartis dėl audito paslaugų teikimo šiame sprendime nurodytomis sąlygomis.

Bendrovės valdybos narių rinkimas.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į tai, kad baigiasi Bendrovės valdybos kadencija, naujai 4 (ketverių) metų kadencijai į Bendrovės valdybą išrinkti:

1) _______________ (pasiūlė [...])
2) _______________ (pasiūlė [...])
3) _______________ (pasiūlė [...])
4) _______________ (pasiūlė [...])
5) _______________ (pasiūlė [...])
6) _______________ (pasiūlė [...])

PRIDEDAMA:
- Konsoliduota ir Bendrovės 2025 m. vadovybės ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys ir atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;
- Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;
- Riboto užtikrinimo ataskaita dėl tvarumo ataskaitos;
- 2025 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;
- Bendrasis balsavimo biuletenis.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801

Priedai