Til Nasdaq Copenhagen
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Totalkredit A/S
Totalkredit A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 21. marts 2018 kl. 10.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.
-o0o-
Dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
- Vederlagsforhold, herunder lønpolitik til godkendelse.
- Forslag om ændring af selskabets vedtægter.
- Eventuelt.
Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik, udkast til nye vedtægter samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.
Under dagsordenens pkt. 5 forligger der forslag om genvalg af Michael Rasmussen, David Hellemann, John Christiansen, Claus E. Petersen, John Bull Fisker, Lasse Nyby, Karen Frøsig, Gert Jonassen og Petter Blondeau Rasmussen til bestyrelsen.
Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Under dagsordenens pkt. 8 har bestyrelsen stillet forslag om ændring af selskabets vedtægter, herunder forslag om elektronisk kommunikation og bemyndigelse til bestyrelsen til beslutning om ekstraordinær udlodning.
Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.
København, den 7. marts 2018
Totalkredit A/S
Bestyrelsen
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Jens Theil på telefon 44 55 14 50.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Totalkredit - 07032018
