AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus kolmapäeval, 24.05.2017.a. algusega kell 17.00 Ühingu kontoris Sõjakooli 11 Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 8 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 36 884 009 häält, mis moodustab kokku 67,97% aktsiatega määratud häältest.
Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ervin Nurmela. Protokollijaks valiti Liisa Kirss.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
2. Ühingu auditeeritud 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Vastuvõetud otsus:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2016.a. majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
3. Kahjumi katmise otsustamine
Vastuvõetud otsus:
Katta 31. detsembril 2016 lõppenud majandusaasta kahjum summas 3 913 tuhat eurot eelmise perioodide jaotamata kasumi arvelt.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
4. Audiitori valimine
Vastuvõetud otsus:
Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2017 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
5. Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine
Vastuvõetud otsus:
Nõustuda AS Pro Kapital Grupp nõukogu liikme Pertti Huuskonen’iga seotud ettevõttega Lunacon OY (registrikood 2397821-2) teenuslepingu sõlmimisega järgnevatel põhitingimustel:
Teenuse sisu: Ühingu vastava palve esitamisel osalemine investormaterjalide koostamises ja investorkohtumistel osalemine.
Teenustasu: Investormaterjalide ettevalmistuses osalemisel päevatasu 1 000 EUR (poole päeva tasu 50%), millele lisandub käibemaks. Sama päevatasu investorkohtumistel osalemise eest (Ühingu vastava palve esitamisel).
Tulemustasu: Juhul kui Ühing otsustab aktsiakapitali suurendamise, siis on tulemustasu suuruseks 0,25%, millele lisandub käibemaks, teenuseosutaja aktiivsel kaasabil investori poolt Ühingu aktsiakapitali paigutatud summalt. Tulemustasu makstakse juhul kui teenuseosutaja on aktiivselt osalenud konkreetse investori kaasamisel.
Lepingu tähtaeg: tähtajatu.
Muud tingimused: vastavalt AS Pro Kapital Grupp juhatuse äranägemisele. Määrata lepingu sõlmimisel Ühingu esindajaks AS Pro Kapital Grupp juhatuse esimees Paolo Vittorio Michelozzi.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
6. Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine
Vastuvõetud otsus:
Nõustuda AS Pro Kapital Grupp nõukogu liikme Petri Olkinuora’ga seotud ettevõttega Forbia OY (registrikood 2127418-2) teenuslepingu sõlmimisega järgnevatel põhitingimustel:
Teenuse sisu: Ühingu vastava palve esitamisel osalemine investormaterjalide koostamises ja investorkohtumistel osalemine.
Teenustasu: Investormaterjalide ettevalmistuses osalemisel päevatasu 1 000 EUR (poole päeva tasu 50%), millele lisandub käibemaks. Sama päevatasu investorkohtumistel osalemise eest (Ühingu vastava palve esitamisel).
Tulemustasu: Juhul kui Ühing otsustab aktsiakapitali suurendamise, siis on tulemustasu suuruseks 0,25%, millele lisandub käibemaks, teenuseosutaja aktiivsel kaasabil investori poolt Ühingu aktsiakapitali paigutatud summalt. Tulemustasu makstakse juhul kui teenuseosutaja on aktiivselt osalenud konkreetse investori kaasamisel.
Lepingu tähtaeg: tähtajatu.
Muud tingimused: vastavalt AS Pro Kapital Grupp juhatuse äranägemisele. Määrata lepingu sõlmimisel Ühingu esindajaks AS Pro Kapital Grupp juhatuse esimees Paolo Vittorio Michelozzi.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 25.05.2017.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee