Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei

Akciju sabiedrība „Tosmares kuģubūvētava”

Vienotais reģistrācijas numurs 42103022837

Ģenerāļa Baloža iela 42/44, LV–3402, Liepāja

Liepājā, 2016.gada 29.aprīlī

1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2015.gada darbības rezultātiem izskatīšana;

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2015.gada darbības rezultātiem.

2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2015.gada pārskatu izskatīšana;

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2015.gada pārskatu.

3. Revidenta ziņojuma par 2015.gada pārskatu izskatīšana;

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2015.gada pārskatu.

4. Sabiedrības 2015.gada pārskata apstiprināšana;

Lēmuma projekts:

Apstiprināt Sabiedrības 2015.gada pārskatu.

5. Sabiedrības 2015.gada peļņas sadale;

Lēmuma projekts:

Nesadalīt Sabiedrības 2015.gadā gūto peļņu EUR 145 453,00 apmērā un novirzīt to turpmākai Sabiedrības attīstībai.

6. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2016.gadam;

Lēmuma projekts:

1. Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2016.gadam auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums);

2. Apstiprināt atlīdzību revidentam EUR (summa) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);

3. Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums) līgumu par 2016.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

7. Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības padomes locekļiem noteikšana.

Lēmuma projekts:

1. Ievēlēt par Sabiedrības padomes locekļiem:

· (vārds, uzvārds);

· (vārds, uzvārds).

2. Noteikt padomes locekļiem atlīdzību šādā apmērā:

· Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (summa) apmērā;