Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) mandag d. 26. maj 2014 kl. 11.00 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø.
Dagsordenen er som følger:
- Forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital.
Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 88.000.000 med nominelt kr. 5.500.000 til nominelt kr. 82.500.000 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier med henblik på udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. og dermed ændring af vedtægternes § 3.
- Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital.
Bestyrelsen forslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 3A forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 24. april 2019 at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 167.500.000 ad en eller flere gange, således at selskabets samlede nominelle aktiekapital maksimalt udgør kr. 250.000.000 og dermed ændring af vedtægternes § 3A.
- Eventuelt.
Ad dagsordenens pkt. 1:
Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 88.000.000 med nominelt kr. 5.500.000 til nominelt kr. 82.500.000 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier med henblik på udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. og dermed ændring af vedtægternes § 3.
Nedsættelsesbeløbet er allerede udbetalt til aktionærerne ved selskabets køb af de aktier, der nu foreslås annulleret.
Ad dagsordenens pkt. 2:
Efter vedtagelse af dagsordenens pkt. 1 forslår bestyrelsen at forny bestyrelsens bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital i vedtægternes § 3A ved at erstatte vedtægternes § 3A med følgende ordlyd:
"Stk. 1
Bestyrelsen er for en periode indtil den 24. april 2019 bemyndiget til at kunne udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange. Udvidelsen kan ske med indtil nominelt kr. 167.500.000, således at den nominelle aktiekapital maksimalt udgør indtil nominelt kr. 250.000.000. Aktier kan tegnes ved kontant indbetaling eller ved indskud af værdier. De hidtidige aktionærer skal have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse.
Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver.
Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse.
I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier.
De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse, herunder tidspunktet fra hvilket de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet, fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal i øvrigt være bemyndiget til at foretage sådanne vedtægtsændringer, som er nødvendige som følge af udnyttelsen af nærværende bemyndigelse.
Stk. 2
Bestyrelsen er for en periode indtil den 24. april 2019 bemyndiget til at kunne udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange. Udvidelsen kan ske med indtil nominelt kr. 167.500.000, således at den nominelle aktiekapital maksimalt udgør indtil nominelt kr. 250.000.000. Aktier kan tegnes ved kontant indbetaling eller ved indskud af værdier. De hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, idet aktier dog ikke kan tegnes til under markedskurs.
Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver.
Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse.
I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier.
De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse, herunder tidspunktet fra hvilket de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet, fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal i øvrigt være bemyndiget til at foretage sådanne vedtægtsændringer, som er nødvendige som følge af udnyttelsen af nærværende bemyndigelse.
Stk. 3
Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 3A, stk. 1, og 3A, stk. 2, kan bestyrelsen samlet set udvide selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 167.500.000, således at den nominelle aktiekapital maksimalt udgør nominelt kr. 250.000.000."
Forslagene om nedsættelse af selskabet aktiekapital samt bemyndigelse af bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital var til behandling på selskabets ordinære generalforsamling d. 24. april 2014, hvor forslagene blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer, men da kravet i vedtægternes § 10, stk. 3 om, at 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital skal være repræsenteret, ikke var opfyldt, kunne forslagene ikke endeligt vedtages. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslagene endeligt vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 10, stk. 4.
***
Aktiekapitalens størrelse er kr. 88.000.000 fordelt på 4.400.000 aktier á nominelt 20 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 20 kr. giver ret til én stemme.
En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er d. 19. maj 2014. De aktier aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registreringsdatoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.
Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 hverdage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.
Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til selskabet på telefon 33 30 66 00 i perioden fra d. 2. maj 2014 til d. 22. maj 2014 kl. 23.59.
Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan endvidere udøves ved at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.smallcap.dk. Fuldmagtsblanket eller brevstemmer skal sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt og brevstemme er d. 22. maj 2014 kl. 23.59, hvor fuldmagtsblanket eller brevstemme skal være modtaget af Computershare A/S.
Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, DK-6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.
Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag, den seneste godkendte årsrapport, beretning fra bestyrelsen og en erklæring fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk.
Aktionærerne vil på den ekstraordinære generalforsamling have ret til at stille spørgsmål i forbindelse med de på generalforsamlingen behandlede spørgsmål.
Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S
Bestyrelsen
