Stockholm den 27 juni 2013 Vid den årsstämma Nischer AB (publ) höll den 15 maj 2013 tillträdde en ny styrelse för bolaget. Den nya styrelsen har gjort en konservativ utvärdering av Nischers tillgångar, vilket resulterat i att styrelsen, av försiktighetsskäl, beslutat att genomföra en nedskrivning om 30 MSEK relaterat till innehavet i IndustrIQ AB. Nedskrivningen kommer att belasta moderbolaget Nischers resultat under andra kvartalet 2013. Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att föreslå ändring av bolagsordningen och en minskning av aktiekapitalet i syfte att täcka förlusten orsakad av nedskrivningen. Den fullständiga kallelsen är intagen i detta pressmeddelande. Kvartalsrapporten för andra kvartalet 2013 publiceras den 13 augusti 2013. Nischer AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Runar Söderholm, Styrelseordförande 070-090 14 35 runar.soderholm@nischer.se ---------------------------------------------------------------------- EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NISCHER AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Nischer Aktiebolag (publ), org. nr 556513-5869, kallas till extra bolagsstämma som hålls i Clarion Hotel Signs lokaler på Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm, tisdagen den 30 juli 2013 kl. 13.00. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 24 juli 2013, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 24 juli 2013. Anmälan om deltagande ska göras via e-post till info@nischer.se eller skriftligen till Nischer AB, Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Förvaltarregistrerade aktier För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 24 juli 2013 begära det hos sin förvaltare. Ombud Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida: www.nischer.se. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängden 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Godkännande av dagordningen 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Ändring av bolagsordningen 7. Beslut om minskning av bolagets aktiekapital för täckande av förlust utan indragning av aktier 8. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 6: För att möjliggöra den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 7 i föreslagen dagordning för stämman, föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut, villkorat av att bolagsstämman också fattar beslut om den föreslagna minskningen, att ändra bolagsordningen genom ändring av § 4, innebärande minskning av aktiekapitalgränserna till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Punkt 7: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med högst 30 000 000 kronor, utan indragning av aktier, för omedelbar täckning av bolagets förlust per dagen för stämman. Bolaget saknar fritt eget kapital för täckande av förlusten. Minskningen innebär att aktiekapitalet som mest minskar från dagens 49 836 437 kronor till 19 836 437 kronor samt att aktiens kvotvärde, beräknad på 18 215 093 aktier (utgivna per dagen för kallelse) som mest minskar från dagens 2,735996846131941 kronor till 1,089011019597869 kronor. Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av minskningsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Minskningsbeslutet förutsätter och är villkorat av att stämman tidigare beslutat om en ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till beslut under punkt 6 i föreslagen dagordning för stämman. Särskild beslutsmajoritet Giltigt beslut enligt punkterna 6-7 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Stämmohandlingar Fullständiga förslag framgår under respektive punkt i kallelsen. Upplysningar på extra bolagsstämma Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag. ____________________ Stockholm i juni 2013 Styrelsen ---------------------------------------------------------------------- Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).
Beslut om nedskrivning av värdet på innehavet i IndustrIQ samt kallelse till extra bolagsstämma
| Source: Nischer AB
Attachments
