KALLELSE

Aktieägarna i Selena Oil & Gas Holding AB (publ), 556643-6613 (”Bolaget”),
kallas härmed till årsstämma klockan 15.00 torsdagen den 5 juli 2013 hos
Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm


Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels               vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
lördagen den 29 juni 2013,

dels               anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan
16.00 måndagen den 1 juli 2013, via brev under adress: Selena Oil & Gas Holding
AB (publ)/Selena Oil & Gas AB, Box 7614, 103 94 Stockholm, eller via e-post
info@selenaoil.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/
organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägaren
får även medföra ett eller två biträdande till bolagsstämman om aktieägaren
anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB lördagen den 29 juni
2013. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta
förvaltaren om detta.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående
adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller
aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets hemsida,
www.selenaoil.com.

 

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordningen,
 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
    koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
    koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,   b) dispositioner
    beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och  
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören,
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och
    revisorssuppleanter
 9. Fastställandet av arvode åt styrelsen samt revisorerna,
10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorsuppleanter,
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission,
12. Stämman avslutas.

 

Beslutsförslag

 

Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras på det sätt som föreslås i
årsredovisningen för räkenskapsåret 2012.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och
revisorssuppleanter (punkt 8)

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter, att antalet
revisorer ska vara en (1) och att ingen revisorssuppleant utses.

Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorerna (punkt 9)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med SEK 125 000 per år och ledamot, samt
med SEK 150 000 per år till styrelsens ordförande. Arvode till revisor föreslås
utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorsuppleanter (punkt 10)

Styrelsen föreslår omval av ledamöterna Lars Bergström, Jürgen Lamp, Indrek
Rahumaa, Per-Olof Sjöstedt, Staffan Torstensson och Poul Waern.   

Styrelsen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor, med
Martin Johansson som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2014.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst
20 000 000 aktier, med beaktande av övre gränsen för antalet aktier samt övre
gränsen för aktiekapitalet enligt Bolagets bolagsordning. Nyemission ska kunna
ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som
avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till det uppskattade
marknadsvärdet med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse
för teckning. Syftet med bemyndigandet och avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa
att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen
av verksamheten för företagsförvärv eller för att möjliggöra en breddning av
ägarbasen i Bolaget.

Den verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill
förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som
kan visa sig erforderliga i samband med registreringen därav hos Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
årsstämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser för räkenskapsåret 2012 kommer
att finnas tillgängliga från och med fredagen 14 juni 2013 hos Bolaget.
Aktieägare som så önskar, erhåller dessa handlingar per post om de meddelar
Bolaget namn och adress via mail: info@selenaoil.com. Handlingarna kommer att
hållas tillgängliga för nedladdning från Bolagets hemsida www.selenaoil.com
samt lämnas ut till stämmodeltagare i anslutning till årsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 52 098 477 stycken.

 

Stockholm i juni 2013 Selena Oil & Gas Holding AB (publ)

Styrelsen