Kallelse till extra bolagsstämma in Selena Oil & Gas Holding AB (publ)

Aktieägarna i Selena Oil & Gas Holding AB (publ), 556643-6613 (”bolaget”),
kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 maj 2013 klockan 11.00 på
Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2 i Stockholm.


A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
    24 maj 2013,
 2. dels senast kl. 16.00 fredagen den 24 maj 2013 anmäla sig till bolaget
    antingen per post: Selena Oil & Gas Holding AB, Box 7614, 103 94 Stockholm
    eller per e-post: info@selenaoil.com

 

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift
om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom tillfälligt
låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för att få delta på bolagsstämman. För att denna registrering ska
vara införd i aktieboken senast fredagen den 24 maj 2013 bör aktieägare i god
tid dessförinnan begära omregistrering genom förvaltaren.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, www.selenaoil.com.

D. Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av transaktionerna mellan Ms Nadezhda Popova och Selena Oil &
    Gas AB inklusive omorganisationen av OOO "Selena-Perm" samt beviljande av
    tillstånd för styrelsen att förhandla om och slutföra sådana transaktioner.
 7. Val av styrelseledamöter
 8. Stämmans avslutande

 

E. Frågor till styrelsen och den verkställande direktören

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande
till annat koncernföretag. Sådan information lämnas av styrelsen eller den
verkställande direktören vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna
kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.

F. Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen till bolagsstämman
uppgår till 52 098 477. Det totala antalet röster i bolaget uppgår, per samma
dag, till 52 098 477. Bolaget innehar inte några egna aktier.

G. Tilläggsinformation till punkten 6 i dagordningen

Styrelsen har erhållit ett erbjudande från Ms Nadezhda Popova (en stor
aktieägare i bolaget) att ingå en förlikning som innebär: (1) Att Ms Nadezhda
Popova till Selena Oil & Gas AB överför samtliga aktier i OOO "Selena-Perm" som
tillhör henne och alla fordringar enligt låneavtal som ingåtts mellan bolaget
och dess dotterbolag som låntagare och Bryum Limited som långivaren, för det
totala nominella beloppet om 2 158 000 USD, med all upplupen ränta och
straffavgifter (som Ms Nadezhda Popova avser att förvärva från Bryum Limited),
(2) OOO "Selena-Perm" kommer att omorganiseras så att OOO "KNK" (en enhet som
kontrolleras av Ms Nadezhda Popova) slutligen kommer att förvärva tillgångar
och skulder i OOO "Selena-Perm" utom de som hänför sig till "Komarihinskoye"
oljefältet, vilka kommer att kvarstå på balansräkningen för OOO "Selena-Perm"
med relaterade tillgångar och skulder. Styrelsen söker aktieägarnas godkännande
till ovanstående transaktioner och tillstånd att ytterligare förhandla och
genomföra desamma.

 

                                                         

Stockholm i maj 2013 Selena Oil & Gas Holding AB (publ)

Styrelsen

 

 

För mer information kontakta:

Aleksejs Rjabijs, Direktör

Tel: +371 25931663, 

e-mail: aleksejs.rjabijs@selenaoil.com

Selena Oil & Gas Holding AB (publ) (tidigare Emitor Holding AB) är verksamt
inom produktion och transport av olja och gas i Volga-Ural regionen i Ryssland,
inklusive Perm och Udmurtia. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North
Premier i Stockholm under namnet SOGH. Mangold Fondkommission är bolagets
Certified Adviser och likviditetsgarant, telefon +46 8-503 015 50.