Stockholm den 15 maj 2012 Stämman fastslog bolagets resultat- och balansräkning samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade även i enlighet med det förslag som framlagts att välja om Per-Olov Bertholdson samt välja in Dimitrij Titov, Charlotta Alegria Ursing och Mikael Fahlander. Dimitrij Titov utsågs till ordförande. Stämman beslutade att ett arvode om 238 000 kronor skall fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 88 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen samt även att ett arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet skall kunna användas för att bolaget med kort varsel ska kunna emittera aktier för att genomföra strukturella förvärv, och/eller att vid behov, med kort varsel, kunna anskaffa kapital. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst 1 800 000 nya aktier med beaktande av och efter genomförd sammanläggning. Styrelsen Nischer AB (publ) För ytterligare information: Lars Rutegård, VD 08-120 465 80 lars.rutegard@nischer.se Dimitrij Titov, Styrelseordförande 070-864 06 85 dimitrij.titov@nischer.se
Kommuniké från Nischer ABs årsstämma den 10 maj 2012
| Source: Nischer AB
Attachments
