Akciju sabiedrības “Tosmares kuģubūvētava”
reģistrācijas numurs 42103022837, Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepāja, Latvija
Apmaksātais pamatkapitāls 3’203’397,00 LVL
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMI
1. Vadības ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem.
“Pieņemt zināšanai AS “Tosmares kuģubūvētava” vadības ziņojumu par 2011.gada darbības rezultātiem”
2. 2011.gada pārskata apstiprināšana.
“Apstiprināt AS “Tosmares kuģubūvētava” 2011.gada pārskatu.”
3. Peļņas sadale.
„2011.gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.”
4. Padomes vēlēšanas un atalgojuma noteikšana.
Ievēlēta padome sekojošā sastāvā:
Vasilijs Meļņiks
Sergejs Golicins
Larisa Artemenko
Anatolijs Ustinovs
Irina Meļņika
Noteikt padomes locekļiem atalgojumu 1700,00 LVL ik mēnesi.
5. Revidenta apstiprināšana 2012.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.
“ Par Sabiedrības 2012. pārskata gada revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu firmu SIA „Auditfirma SARGUNS ” LZRA licence Nr.18.”
Noteikt atlīdzību par auditu ne vairāk, kā 2500,00 LVL.”
6.Revīzijas komitejas vēlēšanas.
Revīzijas komitejas funkcijas uzdot pildīt padomei.
A/S „Tosmares kuģubūvētava” valde
Ineta Bērtule
vecākā gramatvede a/s"tosmares kuģubūvētava"
t.6-34-01-925,bertule@tosmare.lv