Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Acando AB (publ.) org.nr. 556272-5092 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 kl. 16.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken senast fredagen den 29 april 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 29 april 2011 kl. 12.00. Anmälan kan ske på något av följande sätt: - per telefon 08-699 70 00, vardagar 8.00-17.00 - per fax 08-699 70 22 - per post till adress: Acando AB, Box 199, 101 23 Stockholm - via Acandos hemsida: www.acando.com Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Om flera ombud utses måste det framgå av respektive fullmakt vilken andel ombudet får rösta för. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.acando.com (http://www.acando.com/) och skickas till de aktieägare som så begär och anger sin postadress. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB/VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 29 april 2011, då sådan införing skall vara verkställd. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt i anslutning härtill ett anförande av verkställande direktören. 1. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 1. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag. 2. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer. 10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter. 11. Val av styrelseordförande. 12. Val av revisor. 13. Beslut om principer för val av ledamöter till valberedning. 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier. 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. 16. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 17. Beslut om aktiesparprogram 2011 a) införande av aktiesparprogram 2011, b) att överlåtelse av redan förvärvade egna aktier av serie B får ske, c) om årsstämman inte beslutar enligt punkt b) ovan, aktieswapavtal med tredje part. 18. Stämman avslutas. FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag, arvoden samt val av styrelse, styrelseordförande, revisor (punkterna 1, 8, 9, 10, 11, 12) Följande förslag har beretts av bolagets valberedning bestående av Mats O Paulsson (ordf.), Sven Zetterqvist och Ulf J Johansson. Valberedningen föreslår enhälligt: att till årsstämmans ordförande välja Ulf J Johansson att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 1 750 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 250 000 kr att fördelas lika mellan ledamöter i utskott att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning att årsstämman såsom styrelseledamöter omväljer ordinarie styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Magnus Groth, Birgitta Klasén, Susanne Lithander, Anders Skarin och Alf Svedulf att årsstämman utser Ulf J Johansson till styrelsens ordförande att PricewaterhouseCoopers med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (2012). Information om samtliga ledamöter som föreslås till Acando AB:s styrelse finns tillgänglig på hemsidan www.acando.com (http://www.acando.com/). Kallelsen i sin helhet finns på www.acando.com (http://www.acando.com/). Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 17 ovan jämte styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ och 19 kap. 22§ aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen hålls tillgängligt på bolagets kontor, adress Klarabergsviadukten 63, Stockholm, från och med torsdagen den 14 april 2011. Aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillskickade, kan anmäla detta via mejladressen: info@acando.com. Stockholm i mars 2011 Styrelsen Detta är information som Acando AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2011. För mer information vänligen kontakta: Lotta Jarleryd, CFO eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando AB, tel. 08-699 70 00.
Kallelse till årsstämma
| Source: Acando AB
Attachments
