cBrain indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 16.00 på selskabets adresse Dampfærgevej 30, 2100 København Ø. Aktionærer opfordres til at medbringe børn, da der vil være særlige aktiviteter for børn under generalforsamlingen.
Dagsorden
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelsen
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
-
Valg af medlemmer til bestyrelsen
- I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Henrik Hvidfeldt og Mogens Flagstad. Bestyrelsen foreslår genvalg.
-
Valg af revisorer
- I henhold til selskabets vedtægter § 14.1 afgår PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerskab. Bestyrelsen foreslår genvalg
-
Forslag fra bestyrelsen, herunder:
-
At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.
-
At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.
- Eventuelt
Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres den fuldstændige dagsorden for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside www.cbrain.dk.
cBrains årsrapport 2012 kan downloades fra selskabets hjemmeside.
Analytikere og presse kan få adgang til generalforsamlingen gennem at rette henvendelse til ir@cbrain.dk.
Tilmelding til selskabets generalforsamling skal ske senest 24. april 2013 via selskabets hjemmeside www.cbrain.dk. Yderligere information: kontakt ir@cbrain.dk.
Indkaldelse til gereralforsamlinger foregår via selskabets hjemmeside. Aktionærer som ønsker at modtage indkaldelse til generalforsamling på mail, bedes registrere sig med navn og email på selskabets Investorportal på www.cbrain.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen cBrain A/S
Anne Dorthe Hermansen - mail ir@cbrain.dk, tel. 40118608
