Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), (”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 kl 17.00 på Grev Turegatan 19, 4 tr, Stockholm.
Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2012, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast torsdagen den 4 maj 2012 kl 12.00 under adress NetJobs Group AB (publ), att: Sandra Hedrén, Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-678 74 20, fax 08-678 77 50 eller per e-post till sandra.hedren@netjobs.com.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 3 maj 2012 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.
Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 000 000.
Styrelsens förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande att leda stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av minst en justeringsman
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse. Anförande av verkställande direktören
- Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
- Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- Val av styrelse
- Val av revisorer, information
- Övriga frågor
- Stämmans avslutande
Valberedningen föreslår
Valberedningen består av Henrik Kvick, Aspila Corporation Ltd (Ordförande i valberedningen), Karl Perlhagen, Volati Ltd och Johan Orring, Nya Jorame Holding AB.
2. Advokaten Hans Liljeblad utses till ordförande vid stämman.
12. Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.
13. Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med sammanlagt 390 000 SEK att fördelas på så sätt att ordföranden erhåller 120 000 SEK, vice ordförande 90 000 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera 60 000 SEK. Ersättning åt ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå. Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
14. Omval av samtliga styrelseledamöter Henrik Kvick, Mathias Bjerkelius, Ted Nyberg, Martin Svensson Henning och Peter Zander med Henrik Kvick som ordförande och Mathias Bjerkelius som vice ordförande.
15. Årsstämman 2011 beslutade att för en tid av fyra år till revisor utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som i sin tur utsett auktoriserade revisorn Anders Meyer till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag löper till och med årsstämman 2015.
Styrelsen föreslår
9. Disposition av tillgängliga vinstmedel
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2011 om 0,30 SEK per aktie och måndag den 14 maj 2012 som avstämningsdag för utdelning. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear fredag den 18 maj 2012.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge konvertibla förlagslån.
____________________
Årsredovisningen för 2011 hålls tillgänglig hos Bolaget fyra veckor före stämman och på Bolagets hemsida (www.NetJobs.com). Stämmohandlingar kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande.
Stockholm i april 2012
NetJobs Group AB (publ)
Styrelsen
