Forløb af generalforsamling i FirstFarms A/S

FirstFarms A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling, der forløb som følger:

1. Beretningen om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.
2. Årsrapporten 2010 med revisionspåtegning blev godkendt og der blev givet decharge til bestyrelsen.
3. Årets resultat på 5,0 mio. kr. for FirstFarms A/S blev overført til næste år.
4. Generalforsamlingen genvalgte Henrik Hougaard, Lars Thomassen, Kjeld Iversen og Jens Møller. Peder Mouritsen blev valgt som nyt medlem til selskabets bestyrelse. 
5. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

6a.  Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at:
                                  i.     Forny den nuværende bemyndigelse til bestyrelsen til at kunne udstede warrants, således at den tilbageværende del for warrants med ret til tegning af op til kr. 100.000,00 aktier på ny gives for en periode på 5 år. Vedtægternes pkt. 5.1 tilføjes følgende ordlyd: "Bemyndigelsen er for så vidt angår udstedelse af warrants med ret til tegning af op til kr. 100.000,00 aktier i Selskabet forlænget til den 28. april 2016".
                              ii.       Forny den nuværende bemyndigelse til bestyrelsen til at kunne udstede warrants, således denne for warrants med ret til tegning af op til kr. 500.000,00 aktier på ny gives for en periode på 5 år. I vedtægternes pkt. 5.2 ændres datoen herefter fra "31. august 2011" til "28. april 2016".
                            iii.       Forny den nuværende bemyndigelse til bestyrelsen til at kunne udstede aktier, således denne for kr. 15.000.000,00 aktier på ny gives for en periode på 5 år. I vedtægternes pkt. 5.3 ændres datoen herefter fra "30. september 2011" til "28. april 2016".
                            iv.      I vedtægternes pkt. 5.4 ændres "pkt. 5.2 og 5.3" herefter til "pkt. 5.1, 5.2 og 5.3".
6b.  Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til, i perioden 
       frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet
       erhverve egne aktier.
6c.  Generalforsamlingen gav dirigenten bemyndigelse til med
       substitutionsret at anmelde det vedtagne samt at foretage de
       ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
       VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre
       myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse
       for registrering eller godkendelse.

På et bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Hougaard som formand.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller
kontakt adm. direktør Per Villumsen på telefon +45 75 86 87 87.